证券代码：836263         证券简称：中航泰达       公告编号：2022-133



          北京中航泰达环保科技股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项
                       的独立意见公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。



    北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022

年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会

议”）。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券

交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京中航泰达环

保科技股份有限公司章程》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独

立董事工作制度》等法律法规、规范性文件相关规定，本着谨慎的原

则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十二次会议相关

事项发表如下独立意见：

一、 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》之独立意见

    经审阅《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》，并对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进

行了询问，我们认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性

文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资

金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用

情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的

情况。

    综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

二、《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》之独立意见

    经审阅《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，我们认为董

事会提出的 2022 年半年度利润分派方案综合考虑了公司发展状况及

经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合

法律法规、《公司章程》《利润分配管理制度》等的相关规定，有利于

公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益

的情况。

    综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年半年度利润分

配方案的议案》

    特此公告。


                            北京中航泰达环保科技股份有限公司

                                             独立董事：童娜琼

                                             独立董事：李 佳

                                             2022 年 8 月 26 日