证券代码：836263          证券简称：中航泰达         公告编号：2022-132



                   北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长刘斌
    6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-136）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-135）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-137）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度权
益分派预案公告》（公告编号：2022-138）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年半年度利润分
配相关事宜的议案》
    1.议案内容：
    提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年半年度利润分配相关的一切
事宜。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，
审议需本次会议审议的事项。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决
议》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
                           董事会
                2022 年 8 月 26 日