证券代码：836263           证券简称：中航泰达        公告编号：2022-134



                 北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席路京生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-136）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-135）。
2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-137）。
2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度权
益分派预案公告》（公告编号：2022-138）。
2.议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。




                                    北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 8 月 26 日