证券代码：836263        证券简称：中航泰达          公告编号：2022-144



                北京中航泰达环保科技股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长刘斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
88,854,801 股，占公司有表决权股份总数的 63.49%。
    其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总
数 59,413,548 股，占公司有表决权股份总数的 42.45%。
    其中，通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总
数 29,441,253 股，占公司有表决权股份总数的 21.04%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 名，代表公司有表决权的
股份总数 3,791,801 股，占公司有表决权的股份总数的 2.71%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年半年度
 权益分派预案公告》（公告编号：2022-138）。
2.议案表决结果：
    同意股数 88,854,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年半年度利润分
配相关事宜的议案》
1.议案内容：
     提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年半年度利润分配相关的一
 切事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 88,854,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案                 同意               反对           弃权
  序号        名称          票数          比例   票数   比例    票数    比例
 （一） 《关于 2022 年    3,791,801 100.00%       0     0.00%    0     0.00%
         半年度利润分
         配方案的议案》
  (二)   《关于提请股     3,791,801 100.00%       0     0.00%    0     0.00%
         东大会授权董
         事会全权办理
         2022 年半年度
         利润分配相关
         事宜的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、康竟之
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集
人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过
的各项决议合法、有效。



四、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决
议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
                           董事会
                2022 年 9 月 15 日