证券代码：836263        证券简称：中航泰达      公告编号：2023-011



                 北京中航泰达环保科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
86,135,563 股，占公司有表决权股份总数的 61.54%。
    其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总
数 57,913,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.38%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
28,222,563 股，占公司有表决权股份总数的 20.16%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决权的
股份总数 1,072,563 股，占公司有表决权的股份总数的 0.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于调整董事津贴标准的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会
 第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。
     2.议案表决结果：
    同意股数 86,135,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
     3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023
 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
     2.议案表决结果：
    同意股数 10,222,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 1,072,563 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
    3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东刘斌、陈士华、北京基联启迪投资管理
有限公司、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）回避表决。
      审议通过《关于预计公司 2023 年度申请金融机构综合授信的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司
2023 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2023-005）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 76,985,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.38%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,150,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.62%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      累积投票议案表决情况
    1.议案内容
一、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
（一）议案内容：
     鉴于公司原监事郑萍女士因个人原因辞去监事职务，经全体监事一致同
意，选举高贵军先生为股东代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通
过之日至第三届监事会届满之日止。
（二）议案表决结果：
     同意 86,135,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
   2.关于增补监事的议案表决结果
 议案                                                 得票数占出席会议
              议案名称               得票数                                  是否当选
 序号                                                 有效表决权的比例
 (四)    《关于补选公司第三        86,135,563             100.00%                 当选
         届监事会监事的议案》
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案            议案                   同意                  反对              弃权
 序号            名称            票数          比例     票数      比例     票数     比例
 (二)    《关于预计公司        1,072,563   100.00%        0      0.00%      0      0.00%
         2023 年度日常性
         关联交易的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、康竟之
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集
人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过
的各项决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动         生效日期                   会议名称           生效情况
 郑萍     监事          离职    2023 年 1 月 30 日      2023 年第一次临           审议通过
                                                              时股东大会

高贵军    监事          任职    2023 年 1 月 30 日      2023 年第一次临           审议通过
                                                              时股东大会



五、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                       北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 1 月 31 日