证券代码：836263           证券简称：中航泰达         公告编号：2023-033



                   北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席路京生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
   1. 议案内容：
   监事会主席就 2022 年度监事会工作情况作工作报告。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
   1. 议案内容：
   依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》、2023 年生产经营发
展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告》,对公司 2022 年财务决算情况、2023 年度财务预算作出规划予以审议。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年利润分配方案的议案》
   1. 议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2023-034）。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度审计报告及财务报表的议案》
   1. 议案内容：
   审议公司 2022 年度审计报告及财务报表。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
   1. 议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》 公
告编号：2023-036）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度报告
摘要》（公告编号：2023-035）。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
   1. 议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-037）。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
   1. 议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
   1. 议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了
关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于治理专项自查及
规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-038）。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》
   1. 议案内容：
   公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2023-039）。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年第一季度报告的议案》
   1. 议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第一季度
报告》（公告编号：2023-046）。
   2. 议案表决结果：
   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3. 回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4. 提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。




                                       北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日