海通证券股份有限公司

               关于广东奔朗新材料股份有限公司

  调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东
奔朗新材料股份有限公司（以下简称“奔朗新材”或“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对奔朗新材调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东奔朗新
材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2998 号）），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经
北京证券交易所《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司股票在北京证券交易所
上市的函》（北证函〔2022〕268 号）批准，公司股票于 2022 年 12 月 20 日在北
京证券交易所上市。

    公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 45,470,000 股，募集资
金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值税），募
集资金净额为人民币 282,521,559.44 元。截至 2022 年 12 月 13 日，上述募集资
金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会
师报字[2022]第 ZC10389 号验资报告。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金
实行了专户存储，并与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德
陈村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行和广发银行股份有限公
司佛山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

      二、本次募投项目拟投入募集资金金额调整情况

      根据《广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票
的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目顺利实施，合
理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对
本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

                                                                         单位：万元
                                     项目投资总     原拟投入募集    调整后拟投入
 序号             项目名称
                                         额             资金          募集资金
         高性能金刚石工具智能制造
  1                                     26,971.00       26,971.00        19,924.16
         新建项目
  2      企业研发中心建设新建项目        8,328.00        8,328.00         8,328.00
                合计                    35,299.00       35,299.00        28,252.16
      注：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系由四舍五入所致。

      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票
实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于公司
当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出，不会对募集资金的正常使用造成
实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证
监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

      四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序

      2023 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实
际募集资金投资金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确的同
意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。调整事
项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项
无异议。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：




                          王   谭                   刘     军




                                                 海通证券股份有限公司




                                                      年        月   日