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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
13.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度》
2.02 《广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度》
2.03 《广东奔朗新材料股份有限公司监事会制度》
2.04 《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 《广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度》
2.06 《广东奔朗新材料股份有限公司关联交易管理制度》
2.07 《广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度》
2.08 《广东奔朗新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》
2.09 《广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度》
2.10 《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
14.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
15.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-01-06
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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，2022-12-20 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-15
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-20，连续停牌 ，2022-12-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2022-06-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-06-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月24日起停牌 |
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