证券代码：836807          证券简称：奔朗新材        公告编号：2023-035


                   广东奔朗新材料股份有限公司
         关于使用自有闲置资金购买银行理财的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    一、使用自有闲置资金购买理财产品情况概述

    （一）投资目的
    为了提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金
使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响
公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。
    （二）投资额度
    上述购买理财产品的总额度不超过 12,000 万元人民币，该额度可滚动使用，
即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 12,000 万元人民币。
    （三）投资对象
    公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，
包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公
司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。
    （四）资金来源
    上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集
资金。
    （五）实施方式及实施期限
    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，
保证投资资金的安全，并授权公司管理层负责具体实施，自第五届董事会第十二
次会议审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日有效。
    二、理财产品投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    （二）风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    （1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （3）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    在保证公司正常生产经营的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、审议和表决情况

    2023 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，
总额度不超过 12,000 万元人民币，并授权公司管理层负责具体实施。本决议自
董事会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日内有效。

    五、独立董事意见

    经审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的相关内容，我们认
为：公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金
的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效
率，为公司和股东获取更多投资回报。同时，未涉及关联交易，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司提出的使用自有闲置资金购
买理财产品的议案。

    六、备查文件

    （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
    （二）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。




                                            广东奔朗新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日