证券代码：836826          证券简称：盖世食品          公告编号：2022-070


                     大连盖世健康食品股份有限公司

             未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。



       为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，增加股利分配决策透明度
 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定本分红回报规划。
       一、分红回报规划制定的考虑因素
       公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、盈利水平、发展
 所处阶段等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，对利润分配作出制
 度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分
 配政策的连续性和稳定性。
       二、分红回报规划制定的基本原则
       公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东
 的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者稳定、
 合理的回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持
 续经营能力，并坚持如下原则:
       1、按法定顺序分配的原则；
       2、存在未弥补亏损，不得分配的原则；
       3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；
       4、公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力
 的原则。
       三、利润分配的审议程序
       公司在进行利润分配时，公司董事会应先根据盈利情况、资金供给和需求情
 况提出、拟定利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，董事会审议现金分红
具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。
利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议利
润分配方案时，公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回复中小股东关心的问题。
       四、利润分配政策的调整
       公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。
       有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东
大会批准。
       五、公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划
    1、公司采用现金、股利（或股票）、现金与股利（或股票）相结合或者法
律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备
现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股份规模及股权结构
合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分
配。
    2、在公司盈利年度、无重大技改投入或其他投资计划、现金流满足公司正
常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的30%：在满足现金分红条件下，公司无重大现金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在该次利润分配中所占比例最低应达到5%。
    3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后两个月内完成股利（或股票）的派发事项。

    特此公告！



                                           大连盖世健康食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2022年3月11日