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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-01-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2.00 审议《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司股本并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
10.00 审议《关于选举非职工代表监事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-21 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》 |
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2023-03-30
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
审议《关于2023年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
2 审议《关于2023年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-11-09
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四） 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（五） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四） 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五） 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十六） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
（四）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年股权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-05-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-05-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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