| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年股权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
（四）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》 |
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2022-05-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-05-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
6 审议《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》
7 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10 审议《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》
11 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价原则和发行价格
13.05 发行数量
13.06 发行股票的限售期
13.07 发行股票的上市地点
13.08 本次发行前公司滚存利润分配安排
13.09 募集资金用途
13.10 决议有效期
14 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
15 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
16 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17 审议《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
18 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
19 审议《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》
20 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2022-03-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
6 审议《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》
7 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10 审议《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》
11 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价原则和发行价格
13.05 发行数量
13.06 发行股票的限售期
13.07 发行股票的上市地点
13.08 本次发行前公司滚存利润分配安排
13.09 募集资金用途
13.10 决议有效期
14 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
15 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
16 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17 审议《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
18 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
19 审议《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》
20 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2022-03-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
（五）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（六）审议《关于独立董事2021年年度述职报告的议案》
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（九）审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十）审议《关于2021年年度内部控制自我评价的议案》
（十一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（十三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
（十四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（十五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
（十六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（十七）审议《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十八）审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
（十九）审议《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》
（二十）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-11 |
拟披露年报 |
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
（二）审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
（三）审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
（六）审议《关于2022年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（七）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《 关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
1.1 选举盖泉泓先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举 YING JING 女士为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举尹伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举王盼盼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举杨懿女士为公司第三届董事会非独立董事
2 审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
2.1 选举杨波先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举杨英锦女士为公司第三届董事会独立董事
3 审议《 关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》
3.1 选举艾青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举张符女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4 审议《 关于拟修订<公司章程>的议案》
5 审议《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
6 审议《 关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
7 审议《 关于修订公司各项内部治理制度的议案》
8 审议《 关于修订<监事会议事规则>的议案》
9 审议《 关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10 审议《 关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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