证券代码：836826          证券简称：盖世食品         公告编号：2022-110



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日
   2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话、传真、电
子邮件等方式发出
   5.会议主持人：监事会主席艾青松
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
   1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定拟定《2022 年股权激励计划（草案）》。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-114）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
    1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公
司长期稳定发展，公司董事会拟提名翟玉慧等 31 名员工为公司核心员工。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公
告编号：2022-116）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
    1.议案内容：
    公司拟实施股票期权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司
2022 年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022 年
股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：
2022-117）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司 2022 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了
《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：
2022-115）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第三届监事会第七次会议决议。




                                            大连盖世健康食品股份有限公司
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                                                        2022 年 6 月 28 日