证券代码：836826           证券简称：盖世食品        公告编号：2022-130



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日
    2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以电话、传真、电
子邮件等方式发出
    5.会议主持人：盖泉泓
    6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公
司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 46 名激励
对象共授予 200.00 万份股票期权，首次授予日为 2022 年 7 月 18 日。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：
2022-134）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联事项，关联董事尹伟、曲炳壮、王盼盼回避本议案表决，其
余 5 名董事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     1、第三届董事会第八次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




                                           大连盖世健康食品股份有限公司
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                                                        2022 年 7 月 20 日