证券代码：836826          证券简称：盖世食品          公告编号：2022-132


                     大连盖世健康食品股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

                                 独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。



       大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18
 日召开了第三届董事会第八次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共
 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、
 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董
 事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见：
       一、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见
       1、本次授予权益的激励对象与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的
 激励对象人员名单相符。
       2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、
 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北京证券交易所
 股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象
 条件及《大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《激
 励计划》”）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对
 象的情形。激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%
 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权的激
 励对象主体资格合法、有效。
       3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得获授股票期权的情形，
 本次股权激励计划无获授权益条件。
       4、本次确定的授予日符合《监管指引 3 号》和《激励计划》中的有关规定。
    综上，我们一致同意确定以 2022 年 7 月 18 日为首次权益授予日，向 46 名
符合条件的激励对象合计授予 200.00 万份股票期权。


    特此公告。




                                           大连盖世健康食品股份有限公司
                                                   独立董事：杨波、杨英锦
                                                         2022 年 7 月 20 日