证券代码：836826          证券简称：盖世食品         公告编号：2022-131



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日
   2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以电话、传真、电
子邮件等方式发出
   5.会议主持人：艾青松
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公
司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 46 名激励
对象共授予 200.00 万份股票期权，首次授予日为 2022 年 7 月 18 日。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：
2022-134）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   第三届监事会第九次会议决议。




                                           大连盖世健康食品股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 7 月 20 日