证券代码：836826           证券简称：盖世食品        公告编号：2022-159



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日
2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 12 日以电话、传真、电子邮
件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席艾青松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    截至 2022 年 10 月 21 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币
858,529.83 元（不含税金额），本次拟置金额为 858,529.83 元（不含税金额）。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-161）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投
资项目拟投入募集资金金额进行调整。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2022-162）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目
   的议案》
1.议案内容：
    公司计划将该募投项目募集资金净额中的 2,000 万元向江苏乐世增资，拟使
用募集资金 3,067.33 万元向江苏乐世提供借款，董事会授权公司管理层全权办理
上述增资及实缴出资、借款划拨和其他后续相关的具体事宜。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募
投项目的公告》（公告编号：2022-163）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币
5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长
行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关
事宜。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-164）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，
公司拟使用超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险短期理
财产品，增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，
财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-165）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》


    特此公告。




                                           大连盖世健康食品股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 25 日