证券代码：836826          证券简称：盖世食品        公告编号：2022-158



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日
   2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 12 日以电话、传真、电
子邮件等方式发出
   5.会议主持人：董事长盖泉泓
   6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
   1.议案内容：
    截至 2022 年 10 月 21 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民
币 858,529.83 元（不含税金额），本次拟置金额为 858,529.83 元（不含税金额）。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2022-161）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募集资金
投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告》（公告编号：2022-162）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目
   的议案》
    1.议案内容：
    公司计划将该募投项目募集资金净额中的 2,000 万元向江苏乐世增资，拟
使用募集资金 3,067.33 万元向江苏乐世提供借款，董事会授权公司管理层全权
办理上述增资及实缴出资、借款划拨和其他后续相关的具体事宜。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实
施募投项目的公告》（公告编号：2022-163）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   1.议案内容：
    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币
5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事
长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理
相关事宜。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-164）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况
下，公司拟使用超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险
短期理财产品，增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-165）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 11 月 11 日召开第四次临时股东大会，具体内容详见公
司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2022-166）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                        大连盖世健康食品股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 25 日