证券代码：836826           证券简称：盖世食品        公告编号：2022-172



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以电话、传真、电
子邮件等方式发出
    5.会议主持人：董事长盖泉泓
    6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《大连盖世健康
食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-174）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第三届董事会第十二次会议决议；


                                           大连盖世健康食品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日