证券代码：836826          证券简称：盖世食品          公告编号：2022-178


                      大连盖世健康食品股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的

                                  独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。



       大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月7日召
 开第三届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
 司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》《独
 立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，经认
 真审阅相关文件后，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下
 独立意见：


       一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于拟变更注册资本并修订<公
 司章程>的议案》的独立意见：
       作为独立董事，我们认为：本次《公司章程》的修订符合《中华人民共和国
 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
 等有关规定，有利于促进公司规范治理，符合公司和全体股东的利益，不存在侵
 害中小股东利益的情形。
       综上，我们同意董事会提出的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的
 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


       二、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于修订<利润分配管理制度>
的议案》的独立意见：
   作为独立董事，我们认为：本次《利润分配管理制度》的修订符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和
其他相关规定，不存在损害中小股东合法权益的行为。
   综上，我们同意董事会提出的《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                         大连盖世健康食品股份有限公司
                                            独立董事：杨波、杨英锦
                                                   2022年11月9日