证券代码：836826          证券简称：盖世食品         公告编号：2022-177



                     大连盖世健康食品股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日
   2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以电话、传真、电
子邮件等方式发出
   5.会议主持人：监事会主席艾青松
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召开符合《中华人民民共和国公司法》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    公司已完成向特定对象发行股票的发行及股份登记工作，公司股本从
88,554,084 股变更为 97,834,656 股，注册资本由人民币 88,554,084 元增加至
97,834,656 元，根据本次发行结果，公司拟对注册资本进行变更；为进一步规范
公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，决
定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记
手续。
    具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编
号：2022-179）、《公司章程》（公告编号：2022-180）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
    1.议案内容：
    为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规
和其他相关规定，进一步完善公司治理体系，公司对《监事会议事规则》进行了
修订。
    具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2022-183）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规
和其他相关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-188）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   第三届监事会第十三次会议决议




                                           大连盖世健康食品股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 11 月 9 日