证券代码：837821           证券简称：则成电子           公告编号：2022-096



            深圳市则成电子股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议 于 2022
年 7 月 15 日审议并通过：


    提名薛兴韩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年 第三 次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
28,540,000 股，占公司股本的 41.1239%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王道群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年 第三 次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
10,000,000 股，占公司股本的 14.4092%，不是失信联合惩戒对象。
    提名蔡巢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年 第三 次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
6,000,000 股，占公司股本的 8.6455%，不是失信联合惩戒对象。
    提名谢东海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名周星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名钟明霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王永海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名崔成强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十次会议于 2022
年 7 月 15 日审议并通过：


    提名方园规先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200 股，
占公司股本的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。
    提名陈江忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）首次任命董监高人员履历
    周星先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年
9 月至 2015 年 7 月，任职于任子行网络技术股份有限公司，担任投资部投资管理总监
一职。2015 年 7 月至今，任职于深圳市创东方投资有限公司，目前担任合伙人。同时
兼任深圳市创展谷创业投资有限公司总经理、深圳市康弘智能健康科技股份有限公司董
事。
    王永海先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、
博士生导师。历任武汉大学经济学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助
理、商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，现任武汉大学教授、博士生导师。
    崔成强先生，1963 年 03 月出生，新加坡国籍，有新加坡永久居留权，博士研究生
学历。2000 年 6 月至 2012 年 5 月，任职于香港金柏科技有限公司，担任首席技术官。
2012 年 6 月至 2016 年 8 月，任职于安捷利电子科技有限公司，担任首席技术官。2016
年 9 月至今，任职于广东工业大学，担任教授及博士生导师。2018 年 12 月至今，任职
于广东佛智芯微电子技术研究有限公司，担任总经理兼董事职务。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次
换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司
董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，经审议议案内容，本次选举的董事候选人提名已征得被提名人
本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。
    我们同意提名薛兴韩先生、王道群先生、蔡巢先生、谢东海先生、王刚先生、周星
先生为第三届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候
选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，
并同意将其提交公司股东大会审议。
    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，经审阅议案内容，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被
提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法
有效。
    我们同意提名钟明霞女士、王永海先生、崔成强先生为第三届董事会独立董事候选
人并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，
其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
部门规章及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将其提交公
司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《深圳市则成电子股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
    （二）《深圳市则成电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》
    （三）《深圳市则成电子股份有限公司第二届董事会第三十三次会议独立董事意见》




                                                  深圳市则成电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 7 月 15 日