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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于制定<股东会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.05 《关于制定<利润分配制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.11 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
2.12 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
2.13 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
2.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事薛兴韩先生
3.02 非独立董事王道群先生
3.03 非独立董事蔡巢先生
3.04 非独立董事谢东海先生
3.05 非独立董事魏斌先生
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事钟明霞女士
4.02 独立董事王永海先生
4.03 独立董事崔成强先生 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-15 |
拟披露中报 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度转增，10转增4转增上市日 ，2025-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
12.00 审议《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
13.00 审议《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
12.00 审议《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
13.00 审议《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
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2025-01-01
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-15 |
拟披露中报 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2023-10-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 |
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