证券代码：837821           证券简称：则成电子        公告编号：2022-094



                     深圳市则成电子股份有限公司

                 第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事长张原
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名方园规先生、陈江忠先生
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次
临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第三届监事会。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监
事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和
职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市则成电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》




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                                                       2022 年 7 月 15 日