证券代码：837821         证券简称：则成电子         公告编号：2022-107



                     深圳市则成电子股份有限公司

                2022 年第三次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    深圳市则成电子股份有限公司（简称“公司”）2022 年第三次职工代表大会
于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的
职工代表 24 人，实际出席的职工代表 24 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。


    二、会议表决情况
    与会职工认真审议，以举手投票表决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司于 2022 年 7 月 29 日召开了 2022 年第三次职工代表大会。公司
职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举张原先生为公司第三届职工
代表监事，与 2022 年 7 月 30 日第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组
成公司第三届监事会。任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。上述监事符
合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果：
    同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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4.该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》。


                                        深圳市则成电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2022 年 8 月 1 日




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