证券代码：837821       证券简称：则成电子      公告编号：2022-109



                      深圳市则成电子股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 30 日
    2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股
份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法
 规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
54,079,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.9238%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.7464%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-
 096）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
   议案                                   得票数占出席会议   是否当
              议案名称           得票数
   序号                                   有效表决权的比例     选
           选举薛兴韩先生
   1.01    为公司第三届董    54,079,200         100%          当选
           事会非独立董事
           选举王道群先生
   1.02    为公司第三届董    54,079,200         100%          当选
           事会非独立董事
           选举蔡巢先生为
   1.03    公司第三届董事    54,079,200         100%          当选
           会非独立董事
           选举谢东海先生
   1.04    为公司第三届董    54,079,200         100%          当选
           事会非独立董事
           选举王刚先生为
   1.05    公司第三届董事    54,079,200         100%          当选
           会非独立董事
           选举周星先生为
   1.06    公司第三届董事    54,079,200         100%          当选
           会非独立董事


3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
   议案                                   得票数占出席会议   是否当
              议案名称           得票数
   序号                                   有效表决权的比例     选
   2.01    选举钟明霞女士    54,079,200         100%          当选
          为公司第三届董
          事会独立董事
          选举王永海先生
   2.02   为公司第三届董       54,079,200           100%          当选
          事会独立董事
          选举崔成强先生
   2.03   为公司第三届董       54,079,200           100%          当选
          事会独立董事


4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
   议案                                       得票数占出席会议   是否当
               议案名称          得票数
   序号                                       有效表决权的比例     选
          选举方园规先生
          为公司第三届监
   3.01                        54,079,200           100%          当选
          事会非职工代表
          监事
          选举陈江忠先生
          为公司第三届监
   3.02                        54,079,200           100%          当选
          事会非职工代表
          监事


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                              得票数占出席会
  议案           议案
                                  得票数      议有效表决权的     是否当选
  序号           名称
                                                   比例

          选举薛兴韩先生为
  1.01    公 司 第 三 届 董 事 会 2,600,000        100%            当选
          非独立董事
          选举王道群先生为
  1.02    公 司 第 三 届 董 事 会 2,600,000        100%            当选
          非独立董事
          选举蔡巢先生为公
  1.03    司 第 三 届 董 事 会 非 2,600,000        100%            当选
          独立董事
  1.04    选 举 谢 东 海 先 生 为 2,600,000        100%            当选
         公司第三届董事会
         非独立董事
         选举王刚先生为公
  1.05   司 第 三 届 董 事 会 非 2,600,000     100%          当选
         独立董事
         选举周星先生为公
  1.06   司 第 三 届 董 事 会 非 2,600,000     100%          当选
         独立董事

         选举钟明霞女士为
  2.01   公 司 第 三 届 董 事 会 2,600,000     100%          当选
         独立董事
         选举王永海先生为
  2.02   公 司 第 三 届 董 事 会 2,600,000     100%          当选
         独立董事
         选举崔成强先生为
  2.03   公 司 第 三 届 董 事 会 2,600,000     100%          当选
         独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡来强、郭艳波
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议通过的《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》选举了 3 名独立董事，该项决议不符合《公司章程》关于独立董事人数 2
名的规定，按本次选举结果，独立董事人数符合《上市公司独立董事规则》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定。
    除上述情况之外，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格
及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和其他表决结果合法有
 效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名      职位     职位变动   生效日期      会议名称      生效情况
 薛兴韩     董事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                月 30 日    临时股东大会
 王道群     董事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                月 30 日    临时股东大会

  蔡巢      董事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
 谢东海     董事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
  王刚      董事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
  周星      董事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
 钟明霞   独立董事     任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
 王永海   独立董事     任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会

 崔成强   独立董事     任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
 方园规     监事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会
 陈江忠     监事       任职     2022 年 7   2022 年第三次   审议通过
                                 月 30 日   临时股东大会



五、备查文件目录
（一）《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》



                                          深圳市则成电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2022 年 8 月 2 日