证券代码：837821            证券简称：则成电子           公告编号：2022-112



                         深圳市则成电子股份有限公司

               董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年
7 月 30 日审议并通过：
    选举薛兴韩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 28,540,000 股，占公司股本的 41.1239%，不是失信联合惩戒对
象。


（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年
7 月 30 日审议并通过：
    选举张原先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022
年 7 月 30 日审议并通过：
    聘任蔡巢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 8.6455%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任王道群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 14.4092%，不是失信联合惩戒
对象。
    聘任魏斌先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经认真审阅，我们认为，公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为薛兴韩先生不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在损
害公司及中小股东权益的情形。我们同意选举薛兴韩先生为公司第三届董事会董事长。
    因此，我们同意《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，此议案无需提交公
司股东大会审议。
    （二）《关于聘任公司总经理的议案》
    经认真审阅，我们认为，公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为蔡巢先生不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任所聘岗位工作。我们同
意聘任蔡巢先生为公司总经理。
    因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》，此议案无需提交公司股东大会审
议。
    （三）《关于聘任公司副总经理的议案》
    经认真审阅，我们认为，公司聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为王道群先生不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任所聘岗位工作。我
们同意聘任王道群先生为公司副总经理。
    因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》，此议案无需提交公司股东大会
审议。
    （四）《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
    经认真审阅，我们认为，公司聘任财务负责人、董事会秘书的程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为魏斌先生不属
于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任所聘
岗位工作。我们同意聘任魏斌先生为公司财务负责人、董事会秘书。
    因此，我们同意《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，此议案无需提
交公司股东大会审议。



四、备查文件
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                            2022 年 8 月 2 日