证券代码：837821           证券简称：则成电子        公告编号：2022-115



                    深圳市则成电子股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议独立董事意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。



    根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独
立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第三
届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
    （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为薛兴韩先生不属于
失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任
岗位工作，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意选举薛兴韩先生为
公司第三届董事会董事长。
    因此，我们同意《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，此议案无需
提交公司股东大会审议。
    （二）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为蔡巢先生不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任所
聘岗位工作。我们同意聘任蔡巢先生为公司总经理。
    因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》，此议案无需提交公司股东
大会审议。
    （三）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见


                                    1/2
    经认真审阅，我们认为，公司聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为王道群先生不属
于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜
任所聘岗位工作。我们同意聘任王道群先生为公司副总经理。
    因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》，此议案无需提交公司股
东大会审议。
    （四）《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司聘任财务负责人、董事会秘书的程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为
魏斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格，能够胜任所聘岗位工作。我们同意聘任魏斌先生为公司财务负责人、董事
会秘书。
    因此，我们同意《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，此议案
无需提交公司股东大会审议。
    综上，我们同意上述议案，该等议案无需提请公司股东大会审议。




                                            深圳市则成电子股份有限公司
                                       独立董事：王永海、钟明霞、崔成强
                                                         2022 年 8 月 2 日




                                 2/2