证券代码：837821         证券简称：则成电子         公告编号：2022-116



                    深圳市则成电子股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后
    第一百〇七条 董事会由【】名董      第一百〇七条 董事会由 9 名董事组
事组成，设董事长 1 人。公司设【两】 成，设董事长 1 人。公司设 3 名独立董
名独立董事，至少一名独立董事应当为 事，至少一名独立董事应当为会计专业
会计专业人士。                      人士。
    ……                               ……
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公
司章程》相关内容进行修订。



   三、备查文件
《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
深圳市则成电子股份有限公司
                    董事会
           2022 年 8 月 2 日