证券代码：837821          证券简称：则成电子         公告编号：2022-129



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公
众发布 2022 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-131）
和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-132）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自
查，并出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-133）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第三次会议会议资料》；
（二）《2022 年半年度报告》；
（三）《2022 年半年度报告摘要》；
（四）《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




                                           深圳市则成电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 18 日