证券代码：837821          证券简称：则成电子        公告编号：2022-134



                      深圳市则成电子股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 20 日
    2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股
份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法
 规及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
52,307,924 股，占公司有表决权股份总数的 74.0981%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对
 《公司章程》以下内容进行修订：

                 原规定                             修订后
  第一百〇七条 董事会由【】名董事 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组
  组成，设董事长 1 人。公司设【两】 成，设董事长 1 人。公司设 3 名独立
  名独立董事，至少一名独立董事应当 董事，至少 1 名独立董事应当为会计
  为会计专业人士。                     专业人士。
    ……                                 ……
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露的在北交所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-116）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,307,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不存在回避表决相关情形。


（二）审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     为满足公司经营及业务发展需要，公司及其两家全资子公司广东则成科
 技有限公司、惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额不超过 3 亿元
 的综合授信额度：
     （1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000
 万元的综合授信额度；
     （2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民
 币 5,000 万元的综合授信额度；
     （3）公司的全资子公司广东则成科技有限公司拟向上海浦东发展银行股
 份有限公司深圳分行申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度；
     （4）公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向上海浦东发展银行
 股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。
     公司拟申请的上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金
 额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，
 公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，最终发
 生额以实际签署的合同为准。
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的在北交所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度
 的公告》（公告编号：2022-125）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,307,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不存在回避表决相关情形。


（三）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     因公司经营及业务发展需要，根据《公司法》、《民法典》等相关法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
 拟对《深圳市则成股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的相应条款进行
 修订。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 11 日 在 北 交 所 信 息 披 露 平 台
 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：
 2022-124）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,307,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不存在回避表决相关情形。


（四）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公
 司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，公司
 拟对《公司章程》相应条款进行修改。
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟
 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-126）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,307,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不存在回避表决相关情形。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡来强、郭艳波
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和其他表决结果合
法有效。



四、备查文件目录
     （一）深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
     （二）《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公
 司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。




                                           深圳市则成电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 23 日