证券代码：837821         证券简称：则成电子        公告编号：2022-140



                     深圳市则成电子股份有限公司

    关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、担保情况概述
（一）担保基本情况
    深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东则成
科技有限公司（以下简称“广东则成”）、惠州市则成技术有限公司（以下简
称“惠州则成”）为满足经营及业务发展需要，补充流动资金，拟分别在上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理人民币12,000万元综合授信额度和
5,000万元综合授信额度。公司为上述两笔合计17,000万元综合授信额度业务
提供连带责任保证担保。
    本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为55.52%。
（二）是否构成关联交易
 本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
    2022年8月24日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
向全资子公司综合授信提供担保的议案》。会议应出席董事9人，出席董事9人。
上述议案的表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及需回
避表决的情况。
    截至目前，公司最近12个月内经审批的累计担保金额（含对子公司担保）
为17,000万元（含本笔担保），占公司最近一期经审计总资产的32.25%。公司
目 前 的对外担保总额为 8,893.75万元，占公司最近一期经审计总资产的
16.87%。
    根据公司章程的规定，公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的30%的，须经股东大会以特别决议通过。因此
公司本次为广东则成、惠州则成提供担保事项，需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况
（一）广东则成科技有限公司
   1.被担保人基本情况
    被担保人名称：广东则成科技有限公司
    是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
    被担保人是否提供反担保：否
    住所：珠海市斗门区富山二路 168 号 A 区
    注册地址：珠海市斗门区富山二路 168 号 A 区
    注册资本：6,000 万元
    实缴资本：6,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：薛兴韩
    主营业务：电子专用材料研发；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技
术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    成立日期：2017 年 11 月 30 日
    关联关系：公司持有广东则成 100%股权
   2.被担保人信用状况
    信用情况：不是失信被执行人
    2021 年 12 月 31 日资产总额：21,887.67 万元
    2021 年 12 月 31 日流动负债总额：7,209.07 万元
    2021 年 12 月 31 日净资产：8,391.68 万元
    2021 年 12 月 31 日资产负债率：61.66%
    2021 年营业收入：3,444.23 万元
    2021 年利润总额：-1,457.50 万元
    2021 年净利润：-1,252.13 万元
    审计情况：以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。


（二）惠州市则成技术有限公司
   1.被担保人基本情况
    被担保人名称：惠州市则成技术有限公司
    是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
    被担保人是否提供反担保：否
    住所：惠州仲恺高新区潼桥镇新华大道 333 号
    注册地址：惠州仲恺高新区潼桥镇新华大道 333 号
    注册资本：20,000 万元
    实缴资本：8,155 万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：薛兴韩
    主营业务：5G 通讯模组、汽车传感器控制模组、医疗监控智能控制模组、
生物识别智能控制模组、以及工业控制、智能数码、智能家电智能控制模组产
品研发及销售，国内贸易、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    成立日期：2019 年 10 月 10 日
    关联关系：公司持有惠州则成 100%股权
    2.被担保人信用状况
    信用情况：不是失信被执行人
    2021 年 12 月 31 日资产总额：6,575.04 万元
    2021 年 12 月 31 日流动负债总额：3.76 万元
    2021 年 12 月 31 日净资产：6,571.28 万元
    2021 年 12 月 31 日资产负债率：0.06%
    2021 年营业收入：0.00 元
    2021 年利润总额：-40.69 万元
   2021 年净利润：-51.45 万元
   审计情况：以上数据由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。



三、担保协议的主要内容
    公司的全资子公司广东则成、惠州则成，拟分别在上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行申请人民币 12,000 万元综合授信额度和 5,000 万元综合授
信额度。为确保广东则成、惠州则成申请授信合同的签订及履行，公司为其上
述授信事项提供连带责任保证担保，具体内容以最终签署的合同为准。



四、董事会意见
（一）担保原因
    公司的全资子公司广东则成、惠州则成，拟分别在上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行办理人民币 12,000 万元综合授信额度和 5,000 万元综合
授信额度。为确保广东则成、惠州则成申请授信合同的签订及履行，公司为
其上述授信事项提供连带责任保证担保。


（二）担保事项的利益与风险
    公司的全资子公司广东则成、惠州则成，是承载公司整体发展战略最重
要的机构。目前，广东则成经营状况良好，业务发展强劲，具有自主营运周
转能力；惠州则成即将建成投产，资金可以快速回流，担保风险可控。因此
公司为其提供担保不会损害公司利益。


（三）对公司的影响
    广东则成目前生产经营正常，惠州则成将于近期建成投产。本次申请银行
授信有利于补充流动资金，有利于其经营发展。公司为广东则成、惠州则成提
供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况
产生不利影响。
五、保荐机构意见
    经核查，兴业证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、
完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法
规的要求，本次担保经则成电子董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本
次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害
股东利益的情况。
    综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。



六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                                                                    占公司最近一

                     项目                           数量/万元       期经审计净资

                                                                     产的比例

上市公司及其控股子公司提供对外担保余额                8,893.75           16.87%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
                                                                0            0%
保余额

0 逾期债务对应的担保余额                                        0        -

涉及诉讼的担保金额                                              0        -

因担保被判决败诉而应承担的担保金额                              0        -




七、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




                                                 深圳市则成电子股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2022 年 8 月 26 日