证券代码：837821       证券简称：则成电子    公告编号：2022-143



                     深圳市则成电子股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
52,326,313 股，占公司有表决权股份总数的 74.1241%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：
     公司全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司为满足
经营及业务发展需要，补充流动资金，拟分别在上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行办理人民币 12,000 万元综合授信额度和 5,000 万元综合授信额度。
公司为上述两笔合计 17,000 万元综合授信额度业务提供连带责任保证担保。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 北 交 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保
的公告》（公告编号：2022-140）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不存在需要回避表决的相关情形。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘玉红，郭艳波
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和其他表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
    （一）深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公
司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。




                                           深圳市则成电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 9 月 15 日