证券代码：837821           证券简称：则成电子        公告编号：2022-147



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张原
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的
情况下，拟使用额度不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,拟购
买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），在前述额度内，资金可以
循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 16,000 万元，拟投资的产
品期限最长不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-148）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不存在回避表决相关情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于《深圳市
则成电子股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资项目拟投资总额，公司
拟根据实际募集资金净额并结合募投项目情况对募集资金投资项目拟投入募集
资金金额进行调整。
    具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-149）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不存在回避表决相关情形。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本实施募投项目的
   议案》
1.议案内容：
    惠州市则成技术有限公司作为公司本次募投项目“则成电子智能控制模组建
设项目”的实施主体，其注册资本为 20,000 万元，截至 8 月 31 日惠州则成技术
有限公司实缴注册资本 8,455 万元,公司拟使用募集资金 11,545 万元向惠州市则
成技术有限公司实缴全部注册资本实施募投项目。
    具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
使用募集资金向全资子公司实缴注册资本实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-151）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不存在回避表决相关情形。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




                                              深圳市则成电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 9 月 15 日