证券代码：837821          证券简称：则成电子         公告编号：2022-155



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2022-158）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




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                                                        2022 年 9 月 26 日