证券代码：837821           证券简称：则成电子        公告编号：2022-165



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：监事会主席张原
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及
相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年第三季度报告》
的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和内部管
理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披
露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《公司 2022 年第三季度报告》（公告
编号：2022-166）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    本议案不存在回避表决相关情形。
   4.本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                            深圳市则成电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 28 日