证券代码：837821          证券简称：则成电子         公告编号：2022-169



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、法规、规范性文件规定，结合实际情况，公司拟修订《深圳市则成电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-171）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-172）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-173）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-174）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-175）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2022-176）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-177）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王永海、钟明霞、崔成强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-178）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（公告
编号：2022-179）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-180）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-181）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-182）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-183）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-184）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-185）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《重大信息内部保密制度》（公告编号：2022-187）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2022-188）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-189）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2022-190）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-191）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第六
次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。现提请各位董
事审议。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在回避表决相关情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                             深圳市则成电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 14 日