证券代码：837821       证券简称：则成电子    公告编号：2023-004



                     深圳市则成电子股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长薛兴韩
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额不超
过 1,150 万元，具体情况如下：

    （1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关
联交易金额合计不超过 400 万元；

    （2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，
预计关联交易金额合计不超过 600 万元；

    （3）公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服
务，预计关联交易金额不超过 120 万元；

    （4）公司拟向广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等
服务,预计关联交易金额不超过 30 万元。

    2.议案表决结果：
    针对该议案第（1）项表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    针对该议案第（2）项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    针对该议案第（3）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    针对该议案第（4）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    针对该议案第（1）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢回避表决。
    针对该议案第（2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表
决。
    针对该议案第（3）项：关联董事谢东海回避表决。
    针对该议案第（4）项：关联董事崔成强回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
深圳市则成电子股份有限公司
                    董事会
          2023 年 2 月 28 日