证券代码：837821         证券简称：则成电子         公告编号：2023-005



                    深圳市则成电子股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的

                      事前认可意见和独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。



    深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召
开第三届董事会第九次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规及相关规
范性文件和《深圳市则成电子股份有限公司章程》等有关规定，本着独立判断的
原则，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立
意见

    （一）事前认可意见
    在公司董事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司
已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立
董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，
双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原
则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并将此议案提交公司第三届董事会
第九次会议审议。
    独立董事崔成强对本次议案第（4）项，公司与广东佛智芯微电子技术研究


                                   1/2
有限公司之间的关联交易进行回避，不发表事前认可意见。



    （二）独立意见
    经过认真审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》基于独立、客
观判断的原则，独立董事认为公司预计 2023 年度日常性关联交易符合公司业务
发展及经营所需，遵循自愿、公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则，交易
价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司
对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
    独立董事崔成强对本次议案第（4）项，公司与广东佛智芯微电子技术研究
有限公司之间的关联交易进行回避，不发表独立意见；对议案第（1）-（3）项
表示同意。
    综上，我们同意上述议案，该等议案无需提请公司股东大会审议。




                                             深圳市则成电子股份有限公司
                                       独立董事：王永海、钟明霞、崔成强
                                                       2023 年 2 月 28 日




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