证券代码：837821          证券简称：则成电子        公告编号：2023-024



                     深圳市则成电子股份有限公司

        2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。


一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
   （一）适用对象
   公司董事、监事、高级管理人员
   （二）适用期限
   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
   （三）薪酬标准
   1. 公司董事薪酬方案
   （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务
的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；
   （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。
   2. 公司监事薪酬方案
   在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
   3. 公司高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核办法领取薪酬。


二、审议程序
   2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七
次会议，分别审议了《关于公司<2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议
案》和《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》，关联董事及关联监事均回
避表决，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、独立董事意见
   经核查，我们认为：公司制定的 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案符
合公司经营发展实际，符合行业、地区薪酬水平，体现了对董事及高级管理人员
的激励约束作用，有利于公司长远发展。本次薪酬方案审议程序符合相关法律、
法规及制度规定。
   综上，我们同意公司 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意将
相关议案提交股东大会审议。


四、其他规定
    1. 在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；
独立董事津贴按月发放。
    2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4. 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议方可生效。


                                            深圳市则成电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日