证券代码：838262         证券简称：太湖雪           公告编号：2023-035



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 9:30。
    2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               838262          太湖雪        2023 年 2 月 23 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    公司聘请上海市君悦事务所律师现场见证。


（七）会议地点
    苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室。



二、会议审议事项
          审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。


          审议《关于增加公司注册资本的议案》
    公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 8,000,000 股，总股本由
27,443,172 股 变 更 为 35,443,172 股 ， 注 册 资 本 由 27,443,172 元 变 更 至
35,443,172 元。


          审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟修订<公司章程>公告》。


          审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》。


          审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》。


          审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司监事会议事规则》。


          审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》。
         审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度》。


         审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度》。


         审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度》。


           审议《关于修订<防范资金占用制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度》。


           审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理办法》。


           审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配制度》。


           审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》。


           审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。


           审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度》。


           审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法》。


           审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》
    监事会于近日收到周雪凤女士的辞职报告，由于工作调整辞去第三届监事会
非职工代表监事职务。经公司股东推荐，监事会提名陆耀华先生为第三届监事会
非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任
期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告》。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十三；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、
股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位
印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次
会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登
记，公司不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2023 年 2 月 24 日 10:00-17:00


（三）登记地点：苏州市姑苏区络香路 2 号星辉 1976 产业园 3 栋 2 楼公司会
    议室。



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：代艳    电话：0512-63751883


（二）会议费用：出席人自理



五、备查文件目录
    1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
    2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。




                                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 15 日