证券代码：838262           证券简称：太湖雪        公告编号：2023-006



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人（含委托代理人）。
    监事周雪凤因个人原因缺席，委托监事朱奇代为表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司公开发行股票的募集资金净额低于招股说明书中的拟投入募集资
金金额，公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金的议案》
1.议案内容：
    为提高募投项目建设效率，公司前期以部分自有资金先行投入，现使用募集
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司
在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    监事会于近日收到周雪凤女士的辞职报告，由于工作调整辞去第三届监事会
非职工代表监事职务。经公司股东推荐，监事会提名陆耀华先生为第三届监事会
非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任
期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




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                                                       2023 年 2 月 15 日