证券代码：838262         证券简称：太湖雪         公告编号：2023-065



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 7 日 15:00—2023 年 5 月 8 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               838262          太湖雪        2023 年 4 月 28 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    公司将聘请律师现场见证。


（七）会议地点
    苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室。



二、会议审议事项
          审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。


          审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度董事会
工作报告。


          审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会
工作报告。


          审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。


          审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。


          审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023
年度财务预算报告。


          审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》
    公司 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬共计 542.38 万元。


          审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
    公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。


          审议《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、
股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位
印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次
会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登
记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日 10:00-17:00


（三）登记地点：苏州市姑苏区络香路 2 号星辉 1976 产业园 3 栋 2 楼公司会
   议室。



四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：代艳 电话：0512-63751883
（二）会议费用：出席人自理



五、备查文件目录
    1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。




                                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 14 日