证券代码：838262           证券简称：太湖雪         公告编号：2023-048



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室
3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会
工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对内部控制有效性进行了自我评价，并聘请的立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立
信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东及其他
关联方占用资金情况说明的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   无
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》
1.议案内容：
    公司 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬共计 542.38 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




                                             苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 14 日