证券代码：871245            证券简称：威博液压           公告编号：2022-006



                 江苏威博液压股份有限公司董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2022 年 2 月 14 日收到董事张玉亮先生递交的辞职报告，自 2022
年 2 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


    本公司董事会于 2022 年 2 月 14 日收到董事刘晓玲女士递交的辞职报告，自 2022
年 2 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的
1.2308%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
    张玉亮先生因个人原因辞去董事职务；
    刘晓玲女士因退休及个人原因辞去董事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
   人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
   导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
   事总数的二分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
    张玉亮先生、刘晓玲女士辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响；张
玉亮先生、刘晓玲女士在任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任董事期
间所做出的贡献表示衷心感谢！



三、备查文件
    (一)《张玉亮辞职报告》
    (二)《刘晓玲辞职报告》




                               江苏威博液压股份有限公司
                                                  董事会
                                       2022 年 2 月 15 日