[临时公告]威博液压:2021年第四次临时股东大会决议公告2021-12-03
公告编号：2021-131
证券代码：871245 证券简称：威博液压 主办券商：东吴证券
江苏威博液压股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马金星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
37,193,717 股，占公司有表决权股份总数的 95.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席。
公告编号：2021-131
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的<江苏威博液压股份有
限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：
为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事
会拟订了在公司本次发行成功后实施的《江苏威博液压股份有限公司章程（草
案）》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏威博液压股份有限公司章程（草案）
（上市后适用）》（公告编号：2021-107）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,193,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则的议
案》
1.议案内容：
为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟
订了在本次发行上市成功后实施的以下公司治理制度：
（1）《股东大会议事规则（草案）（上市后适用）》；
（2）《董事会议事规则（草案）（上市后适用）》；
（3）《关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》；
（4）《对外投资管理制度（草案）（上市后适用）》；
（5）《对外担保管理制度（草案）（上市后适用）》；
（6）《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》；
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（7）《信息披露管理制度（草案）（上市后适用）》；
（8）《投资者关系管理制度（草案）（上市后适用）》；
（9）《独立董事制度（草案）（上市后适用）》；
（10）《累积投票制度实施细则（草案）（上市后适用）》；
(11)《利润分配管理制度（草案）（上市后适用）》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,193,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<监事会议事规则（草案）（上市后适用）>》
1.议案内容：
为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，监事会拟订
了在本次发行上市成功后实施的《监事会议事规则（草案）（上市后适用）》。具
体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（草案）（上市后适用）》
（公告编号：2021-111）。
2.议案表决结果：
同意股数 37,193,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
公告编号：2021-131
江苏威博液压股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日
