公告编号：2021-108



证券代码：871245           证券简称：威博液压        主办券商：东吴证券



                       江苏威博液压股份有限公司

           关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章
程的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议召开方式为：
    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 9:00。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
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不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别            证券代码           证券简称          股权登记日
     普通股               871245           威博液压       2021 年 11 月 30 日


  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
    公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的<江苏威博液压股份有限公
司章程（草案）>的议案》
    为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事
会拟订了在公司本次发行成功后实施的《江苏威博液压股份有限公司章程（草
案）》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏威博液压股份有限公司章程（草案）
（上市后适用）》（公告编号：2021-107）。


（二）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则的议案》
    为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟订
了在本次发行上市成功后实施的以下公司治理制度：
    （1）《股东大会议事规则（草案）（上市后适用）》；
    （2）《董事会议事规则（草案）（上市后适用）》；
    （3）《关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》；
    （4）《对外投资管理制度（草案）（上市后适用）》；
    （5）《对外担保管理制度（草案）（上市后适用）》；
    （6）《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》；
    （7）《信息披露管理制度（草案）（上市后适用）》；
    （8）《投资者关系管理制度（草案）（上市后适用）》；
    （9）《独立董事制度（草案）（上市后适用）》；
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    （10）《累积投票制度实施细则（草案）（上市后适用）》；
     (11)《利润分配管理制度（草案）（上市后适用）》。


（三）审议《关于制定<监事会议事规则（草案）（上市后适用）>》
    为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，监事会拟
订了在本次发行上市成功后实施的《监事会议事规则（草案）（上市后适用）》。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
   出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、
股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第
三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定
代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署
的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。


（二）登记时间：2021 年 12 月 2 日 8:30
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208


（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用        自理
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五、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》




                                     江苏威博液压股份有限公司董事会
                                                   2021 年 11 月 17 日