证券代码：871245         证券简称：威博液压         公告编号：2022-013



                       江苏威博液压股有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2022 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于
提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    异地前往淮安参加现场会议的人员请按照淮安疾控中心最新疫情防控要求
提供相关证明；对最近 14 天内来自或曾经旅居过疫情中高风险地区（按地级市
划分）的股东，请通过网络投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 9:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 26 日 15:00—2022 年 4 月 27 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               871245            威博液压        2022 年 4 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请上海锦天城律师事务所邵潇潇律师、沈一吟律师


（七）会议地点
    江苏威博液压股份有限公司会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》
    公司董事长代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报
告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。


（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》
    公司监事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2021
年度监事会工作报告》。


（三）审议《关于 2021 年度独立董事工作报告》
    根据相关法律法规，独立董事汇报 2021 年度独立董事工作情况。 具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《2021 年独立董事述职报告》（公告编号：2022-011）。


（四）审议《关于 2021 年度报告及其摘要》
    公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见
公 司 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。


（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告》
    公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。


（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》
    公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 1 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 4,875,000 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》 公告编号：2022- 016）。


（七）审议《关于 2022 年度财务预算报告》
    公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成了《2022 年度财务预算
报告》。


（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》
    根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2022
年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券
交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。


（九）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500
万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理
财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上
述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。


（十）审议《关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
   用情况的专项报告》
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告，认为公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。


（十一）审议《关于选任独立董事》
    根据公司战略规划和公司治理架构调整的需要，现拟对公司董事会增补一名
独立董事。董事会提名徐兵为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《独立董事任命公告》（公告编号：2022-024）。


（十二）审议《关于拟增加经营范围》
    根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并提请股东大会授权董事会办
理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围及修改<公
司章程>的公告》（公告编号：2022-027）。


（十三）审议《关于修改<公司章程>》
    根据公司战略规划和公司治理架构调整的需要，现拟对公司董事会增补一名
独立董事，董事会有 9 名董事组成。并提请股东大会授权董事会办理工商变更登
记手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公
告编号：2021-027）。


（十四）审议《关于续聘会计师事务所》
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现
了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、九、十一；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    会议的股东应持以下文件办理登记：
    第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
    第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
定代表人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡；
    第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户
卡。
    网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认
证。


（二）登记时间：2022 年 4 月 27 日 8:30
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录
    《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》




                                    江苏威博液压股有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 6 日