证券代码：871245            证券简称：威博液压        公告编号：2022-027



                        江苏威博液压股有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 4,875
元。                                   万元。
第十三条   经依法登记，公司的经营范 第十三条      液压件、液压动力单元制造
围：液压件、液压动力单元制造及销售。 及销售。经营本企业自产产品及技术的
经营本企业自产产品及技术的出口业 出口业务和本企业所需的机械设备、零
务和本企业所需的机械设备、零配件、 配件、原辅材料及技术的进出口业务，
原辅料及技术的进出口业务，但国家限 但国家限定公司经营或禁止进出口的
定公司经营或禁止进出口的商品及技 商品及技术除外。（依法须经批准的项
术除外。（依法须经批准的项目，经相 目，经相关部门批准后方可开展经营活
关部门批准后方可开展经营活动）。许 动） 许可项目：货物进出口；技术进出
可项目：货物进出口；技术进出口；进 口；进出口代理（依法须经批准的项目，
出口代理（依法须经批准的项目，经相 经相关部门批准后方可开展经营活动，
关部门批准后方可开展经营活动，具体 具体经营项目以审批结果为准）一般项
经营项目以审批结果为准）。             目：机械零件、零部件加工（除依法须
                                       经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                     开展经营活动）。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 4,875 万股，
均为普通股。                         均为普通股。
第一百一十七条 董事会由 11 名董事组 第一百一十七条 董事会由 9 名董事组
成。董事会设董事长 1 人，副董事长【】 成。董事会设董事长 1 人，不设副董事
名。                                 长。

    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
1、因公司向不特定合格投资者公开发行股票事项已完成，根据发行情况修改注
册资本和股份总数；
2、根据公司战略规划和公司治理架构调整，拟对公司董事会增补一名独立董事，
同时考虑到董事退休及辞职情况，故修订董事会由 9 名董事组成，不设副董事长。



   三、备查文件
一、《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
二、《公司章程》




                                                江苏威博液压股有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 4 月 6 日