证券代码：871245           证券简称：威博液压        公告编号：2022-042



                      江苏威博液压股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席宋雨亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年一季度报告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，江苏威博液压股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发
表审核意见如下：
    1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司
2022 年第一季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状
况。
    3、提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审核的人员存在
违反保密规定的行为。
    4、全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监
事职责。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信
息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年第一季度报告》（公
告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》




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                                                       2022 年 4 月 28 日